यह सौदा, जिसमें झाओ को व्यक्तिगत रूप से $50 मिलियन का भुगतान करना होगा, अभियोजकों द्वारा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े कॉर्पोरेट दंडों में से एक के रूप में वर्णित किया गया था। यह एक और झटका है क्रिप्टो उद्योग जो जांच से घिरा हुआ है और एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की हालिया धोखाधड़ी की सजा के बाद आया है।
लेकिन कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह झाओ के लिए एक अच्छा परिणाम था, जिससे उनकी विशाल संपत्ति बरकरार रही और उन्हें बिनेंस में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने की अनुमति मिली, जिस एक्सचेंज की उन्होंने 2017 में स्थापना की थी।
यह भी पढ़ें: बिनेंस ने 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जिनमें से 36 भारत में हैं- रिपोर्ट
बिनेंस ने अमेरिकी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और प्रतिबंध कानूनों को तोड़ा और अमेरिका द्वारा आतंकवादी समूहों के रूप में वर्णित संगठनों के साथ 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा। हमास, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, अधिकारियों ने कहा।
उन्होंने कहा कि एक्सचेंज ने कभी भी बाल यौन शोषण सामग्री बेचने के लिए समर्पित वेबसाइटों के साथ लेनदेन की सूचना नहीं दी और रैंसमवेयर आय के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक था।
“बिनेंस अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने मंगलवार को कहा, “अपराधियों के लिए अपने चुराए गए धन और अवैध आय को अपने एक्सचेंजों में स्थानांतरित करना आसान हो गया है।” बिनेंस ने संघीय कानून का पालन करने में विफल होने के अलावा और भी बहुत कुछ किया है।
कुछ आरोप, जो आपराधिक और दीवानी दोनों हैं, उन प्रथाओं से संबंधित हैं जिन्हें रॉयटर्स ने 2022 में लेखों की एक श्रृंखला में पहली बार रिपोर्ट किया था।
यह भी पढ़ें: एफटीएक्स के विस्फोट के एक साल बाद, यहां बताया गया है कि क्रिप्टो कैसे बदल रहा है
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, न्याय विभाग, जिसने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) और ट्रेजरी विभाग के साथ समझौते पर बातचीत की, झाओ के लिए 18 महीने की जेल की सजा की मांग कर रहा है, जो संघीय दिशानिर्देशों के तहत सुझाई गई अधिकतम सजा है।
एजेंसी ने कहा कि बिनेंस के पूर्व मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम पर सीएफटीसी द्वारा आरोप लगाया गया था। न तो लिम और न ही उनके वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब दिया।
अभियोजकों ने कहा कि बिनेंस 15 महीनों के भीतर 1.81 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगा, और सौदे के हिस्से के रूप में 2.51 बिलियन डॉलर की ज़ब्ती भी करेगा।
चीन में पैदा हुए और 12 साल की उम्र में कनाडा चले गए अरबपति झाओ ने मंगलवार दोपहर को सिएटल अदालत में अपना दोष स्वीकार कर लिया।
यह भी पढ़ें: क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची, उतार-चढ़ाव भरे सप्ताह में 30,000 डॉलर से ऊपर बढ़ी: रिपोर्ट
झाओ ने समझौते की घोषणा के बाद एक ट्वीट में कहा, “आज, मैंने बिनेंस के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया।” “माना जाता है कि भावनात्मक रूप से इसे छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा करना सही है। मैंने गलतियाँ की हैं, और मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह हमारे समुदाय, बिनेंस और मेरे लिए सबसे अच्छा है।”
जबकि अधिकारियों ने वर्षों तक झाओ और बिनेंस की जांच की है, झाओ का बाहर निकलना क्रिप्टो उद्योग में सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक और बिनेंस के लिए एक नाटकीय विकास का प्रतीक है। यह सौदा क्रिप्टो एक्सचेंज के भविष्य पर सवाल उठाता है, जिसे उसने कसकर नियंत्रित किया है।
झाओ ने अपने पोस्ट में कहा, लंबे समय तक बिनेंस के कार्यकारी रहे रिचर्ड टेंग, बिनेंस का कार्यभार संभालेंगे।
बिनेंस ने एक बयान में कहा, “ये संकल्प ऐतिहासिक, आपराधिक अनुपालन उल्लंघनों के लिए हमारी कंपनी की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और हमारी कंपनी को पन्ना पलटने की अनुमति देते हैं।”
एक अलग बयान में, टेंग ने कहा कि उनका ध्यान “उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करने पर होगा कि वे कंपनी की वित्तीय ताकत, सुरक्षा और संरक्षा में आश्वस्त रह सकते हैं।”
झाओ ने बिनेंस हिस्सेदारी बरकरार रखी
वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर यशा यादव ने कहा कि जुर्माना बहुत बड़ा था, लेकिन यह बिनेंस के लिए प्रबंधनीय प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि यह सौदा बिनेंस को एक और दिन जीने का मौका देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि सीजेड को हटा दिया गया है, जो एक बिजनेस मॉडल के विकास से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।”
यादव ने कहा, चूंकि झाओ बिनेंस में अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखता दिख रहा है, इसलिए यह संभव है कि वह अभी भी कंपनी पर प्रभाव डालने में सक्षम हो सकता है।
फोर्ब्स के अनुसार, झाओ की कीमत 10.2 बिलियन डॉलर है।
यह भी पढ़ें: सैम बैंकमैन-फ्राइड: तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों को धोखा देने के दोषी FTX संस्थापक के बारे में
मुकासी फ्रेंचमैन एलएलपी के रॉबर्ट फ्रेंचमैन ने कहा कि उल्लंघनों की गंभीरता और इसमें शामिल अभिनेताओं को देखते हुए, ऐसा लगता है कि झाओ “इससे बाहर आ गए हैं और काफी अच्छे दिख रहे हैं” क्योंकि अमेरिकी सरकार को संभवतः उन्हें अमेरिका आने के लिए लुभाना पड़ा होगा।
फ़्रांसीसीमैन ने कहा, “उनके पास अभी भी बहुत बड़ी संपत्ति है।” “उनके अमेरिकी जेल में बहुत अधिक समय बिताने की संभावना नहीं है। उन्होंने बिनेंस में अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी बरकरार रखी है, एक कंपनी जिसने अब अपने कुछ सबसे बड़े कानूनी मुद्दों को हल कर लिया है।”
बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल के सहायक प्रोफेसर और पूर्व संघीय अभियोजक जेफरी कोहेन ने कहा कि अभियोजकों ने संभवतः झाओ के लिए उन लाभों को इस संभावना के विरुद्ध तौला कि उसने अन्यथा आत्मसमर्पण नहीं किया होगा और बिनेंस को एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होने के लिए मनाने की इच्छा थी।
यह भी पढ़ें: बिनेंस, सीईओ चांगपेंग झाओ कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के उल्लंघन की सीएफटीसी शिकायत को खारिज करने की मांग करेंगे
कोहेन ने कहा, “यदि आप कॉर्पोरेट जुर्माने के लिए अच्छी संख्या प्राप्त कर सकते हैं और लागत यह है कि व्यक्तिगत प्रतिवादी थोड़ा कम जुर्माना लेते हैं, तो सरकार यह गणना करती है।”
‘संभावित रूप से अवैध’
रॉयटर्स ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि बिनेंस कम से कम 2018 से न्याय विभाग की जांच के दायरे में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके सामने आने वाले कानूनी सिरदर्दों में से एक है।
संघीय अभियोजकों ने दिसंबर 2020 में कंपनी से झाओ से जुड़े संचार के साथ-साथ अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों के बारे में आंतरिक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए कहा।
सीएफटीसी ने मार्च में बिनेंस के खिलाफ अपने नागरिक आरोप दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने और रोकने के लिए एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहा।
आंतरिक रूप से, बिनेंस अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि मंच ने “संभावित रूप से अवैध गतिविधियों” को बढ़ावा दिया, सीएफटीसी ने आरोप लगाया।
यह भी पढ़ें: एफटीएक्स के सैम बैंकमैन-फ्राइड को दोषी पाया गया। यहां तक पहुंचने वाली घटनाओं की एक समयरेखा
सीएफटीसी ने लिखा, फरवरी 2019 में, बिनेंस के लिम को उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा बिनेंस पर लेनदेन की जानकारी प्राप्त हुई।
सीएफटीसी ने अपने मार्च मुकदमे में कहा, “सिंगापुर निवासी लिम ने एक सहकर्मी को समझाया कि आतंकवादी आमतौर पर ‘छोटी रकम’ भेजते हैं क्योंकि ‘बड़ी रकम मनी लॉन्ड्रिंग होती है’।”
लॉ फर्म बुकाल्टर के पार्टनर और पूर्व संघीय अभियोजक डैनियल सिल्वा ने कहा कि ये आरोप संभवतः झाओ के खिलाफ धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर दंड के आरोपों का समर्थन कर सकते हैं।
सिल्वा ने कहा, “उन पर कहीं अधिक गंभीर आरोप लगने का खतरा था और इसलिए यह प्रस्ताव उनके लिए बहुत अनुकूल है।”
मील का पत्थर चेतावनी!दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती समाचार वेबसाइट के रूप में लाइवमिंट चार्ट में सबसे ऊपर है 🌏 यहाँ क्लिक करें अधिक जानने के लिए।
सभी को पकड़ो व्यापार समाचार, बाज़ार समाचार, आज की ताजा खबर घटनाएँ और ताजा खबर लाइव मिंट पर अपडेट। डाउनलोड करें मिंट न्यूज़ ऐप दैनिक बाजार अपडेट प्राप्त करने के लिए।
अपडेट किया गया: 22 नवंबर 2023, 06:36 AM IST
