लंदन में भारतीय बैंकर को क्रिप्टो धोखाधड़ी में ₹1.2 करोड़ से अधिक का नुकसान; खुद को शिकार बनने से कैसे बचाएं?

by PoonitRathore
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उसने रेखा शाह (उर्फ अंकिता शाह) नाम का इस्तेमाल किया और उसे इस बारे में बताने से पहले उससे दोस्ती कर ली cryptocurrency निवेश मंच को deuncoin.com के नाम से जाना जाता है, यादव ने बताया मिंटजीनी.

इसके बाद, उन्होंने deuncoin.com पर एक प्रोफ़ाइल बनाई और उसमें पैसा निवेश किया।

दरअसल, इंटरनेट पर कुछ शोध करने पर उसे पता चला कि वह अकेला नहीं है। ऐसे कई अन्य लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं घोटाला इस तरीके से।

ऐसी ही एक घटना बेंगलुरु में एक 37 वर्षीय व्यक्ति के साथ घटी, जिसकी मुलाकात मेघा राघवन नाम की महिला से एक वैवाहिक साइट पर हुई और अंततः वह हार गया। 76.2 लाख, की सूचना दी डेक्कन हेराल्ड.

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Deuncoin.vip की समीक्षा में, घोटाला सलाहकार निवेशकों को इस प्लेटफॉर्म पर निवेश करने से सावधान रहने की सलाह देता है।

समीक्षा इस प्रकार है: “m.deuncoin.vip का विश्वास स्कोर बहुत कम है जो दर्शाता है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि वेबसाइट एक घोटाला है। इस वेबसाइट का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहें!”।

Deuncoin पर क्रिप्टो घोटाले की कार्यप्रणाली:

I.) आपको Deuncoin की पसंद पर एक खाता बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप क्रिप्टो टोकन खरीदने के लिए पैसा निवेश करते हैं। खाता दर्शाता है कि आपके पास निश्चित संख्या में टोकन हैं और यहां तक ​​कि छोटी निकासी की भी अनुमति है।

II.) पोर्टफोलियो में वृद्धि देखकर, भोले-भाले निवेशक को अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। इस स्तर पर, निवेशक को लाभ वापस लेने की भी अनुमति है।

III.) लेकिन जल्द ही, प्लेटफ़ॉर्म पर किए गए मैन्युअल हेरफेर के कारण नुकसान बढ़ने लगता है। घाटे की भरपाई के लिए निवेशक अधिक पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित होता है।

यादव कहते हैं, ”चाहे आप कितनी भी कुशलता से निवेश करें, आपके खाते में प्लेटफ़ॉर्म पर किए गए मैन्युअल हेरफेर के कारण नुकसान दिखाई देगा।”

IV.) हालाँकि, जब आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा निकालना चाहते हैं, तो ग्राहक सेवा बेकार बहाने देगी जैसे कि आपके खाते में संदिग्ध गतिविधि देखी गई।

वी.) सत्यापन पूरा करने के लिए ग्राहक सेवा आपको सीधे अपने बैंक खाते से एक बड़ी राशि निवेश करने के लिए कहेगी ताकि निकासी बहाल की जा सके।

VI.) वास्तव में, कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं है और निवेशक से अधिक पैसा निवेश करने का आग्रह करना अतिरिक्त पाउंड निकालने की एक चाल है। एक निवेशक को इस अनुरोध को केवल ‘लाल झंडे’ के रूप में देखना चाहिए।

VII.) Deuncoin प्रतिनिधि निकासी की अनुमति देने से पहले अधिक पैसा निवेश करने की तात्कालिकता की नकली भावना पैदा करेगा। उदाहरण के लिए, निवेशक को निवेश करने के लिए कहा जाएगा खाते को पूरी तरह से फ्रीज होने से बचाने के लिए 24 घंटे के भीतर 20 लाख जमा करें।

VIII.) अधिक पैसा निवेश करने के बाद भी, कंपनी के प्रतिनिधि निवेशक से पूंजीगत लाभ कर या किसी अन्य चीज़ के नाम पर और अधिक पैसा निवेश करने का आग्रह करते रहेंगे (जैसा कि वरुण के साथ हुआ)।

IX.) वे किसी भी परिस्थिति में जमाकर्ताओं को पैसा निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। वास्तव में, आप जितना अधिक निवेश करेंगे, आप उतने ही बड़े घोटाले की चपेट में आ जायेंगे।

कानूनी उपाय उपलब्ध हैं

यदि किसी निवेशक के साथ ऐसा होता है, तो उसे तत्काल कानूनी मदद लेने या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साइबर सेल से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। आइए उन कानूनी विकल्पों को समझें जिनका कोई भी लाभ उठा सकता है।

करणजावाला एंड कंपनी की पार्टनर मेघना मिश्रा कहती हैं, “उन स्थितियों में जहां व्यक्ति पोंजी स्कीम जैसी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, अक्सर कानूनी रास्ते तलाशने की सलाह दी जाती है। प्रभावित पक्ष के लिए यह सलाह दी जाती है कि वह गलत काम करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने पर विचार करे। संचार रिकॉर्ड और लेनदेन विवरण सहित पर्याप्त साक्ष्य का संग्रह, मामले को काफी मजबूत कर सकता है।”

“इसके अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को घटना की रिपोर्ट करना और प्रासंगिक वित्तीय नियामक निकायों को शिकायत दर्ज करना फायदेमंद साबित हो सकता है,” वह आगे कहती हैं।

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इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर मुमताज भल्ला का कहना है पोंजी घोटाले के पीड़ित के लिए सबसे आसान विकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करना है। SACHET जो शुरुआती चरण में ही समस्या पर अंकुश लगा सकता है।

“धोखाधड़ी करने वाला धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की पुलिस शिकायत भी दर्ज कर सकता है। नागरिक पक्ष में, पीड़ित वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और/या सेवा में कमी/अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। भल्ला कहते हैं, ”पीड़ित नियामकों से भी शिकायत कर सकते हैं।”

वह इसका भी जिक्र करती हैं एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) द्वारा जांच कराने के भी कई तरीके हैं जो सभी पीड़ित हासिल नहीं कर सकते हैं।

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प्रकाशित: 07 फरवरी 2024, 07:04 अपराह्न IST

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